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市国资委对澳门新葡新京app下载规范董事会建设工作进行现场验收

时间:2016.11.22 文章来源:【澳门新葡新京app下载】阅读量:868
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11月21日上午,市国资委副主任覃海宁率董事会工作处、监事会工作处等14个处室的有关负责人,对澳门新葡新京app下载规范董事会建设工作进行现场验收。澳门新葡新京app下载监事会主席吉力,澳门新葡新京app下载董事长潘双明,副董事长吴滨生,外部董事梁彤缨、陈锦棋,职工董事谭艳,澳门新葡新京app下载副总经理钟鸣、张宇江、叶远彬参加了验收会议。

会议首先听取董事会秘书关于澳门新葡新京app下载规范董事会建设工作情况的整体汇报,着重对澳门新葡新京app下载董事会人员结构、机构设置、日常运作、制度体系建设、职责权限划分、运行机制建立等方面进行审查。

澳门新葡新京app下载董事会运作第一责任人潘双明指出,规范董事会建设是国有企业实现改革发展核心目标的动力保障和体制基础,也是澳门新葡新京app下载完善公司治理、提高发展质量、释放企业活力的必然要求。“十二五”期间所取得的系列成就表明,澳门新葡新京app下载推进规范董事会建设的过程,就是不断强化企业规范治理、提高决策质量的过程,也是不断提升战略管理水平和风险防控能力的过程,需要长期坚持、深入推进。规范董事会建设工作要把握好三个关键:一是搞清楚职责定位。董事会作为企业的最高决策组织,要“把方向、议大事、防风险”,做好“脖子以上”的事情,对出资人负责;经营管理层作为执行层,要承担公司的具体经营管理工作,做好“脖子以下”的事情,对董事会负责。只有坚持以公司决策与执行分离为重点,理顺董事会和经理层的关系,做到各谋其政、各司其职,才能真正提高企业的决策质量、提升决策效率、激发生机活力。二是处理好各方关系。只有真正处理好董事会、监事会、经理层、党组织之间的关系问题,切实保障各治理主体依法依规履职,才能真正形成各负其责、运转协调、有效制衡的决策机制,提高管理效率、降低管理成本。三是加强自身建设。要充分发挥内部董事和外部董事的组合优势,充分发挥董事会下设战略、提名、预算、薪酬与考核、审计5个专门委员会的专业优势,不断完善运作机制,提高履职能力,切实用好出资人所赋予的“投资权”等各项权力,将权力转化为推动企业发展的活力和竞争力,实现国有资产保值增值。

市国资委副主任覃海宁充分肯定了澳门新葡新京app下载在规范董事会建设,尤其是健全人员机构、完善制度体系、规范运作程序、强化科学决策等方面取得的成绩,提出要以验收为新的起点,进一步围绕“规范”“透明”两个核心特质,打造具有权责明晰、规范有序、有效制衡运行机制的科学规范董事会;打造做好“三抓三管”即“抓战略、管大事,抓选人、管考核,抓机制、管风险”的善谋善治董事会;打造具备较高综合素质、较高决策水平、拥有规范包容董事会文化、激发企业创新发展激情和活力的高效优质董事会。

验收会后,市国资委相关处室组成的制度审查小组按照《规范董事会建设企业制度指引》,对澳门新葡新京app下载46项规范董事会建设核心及关联制度进行形式性审查和实质性审查;市国资委人事处、董事会工作处、监事会工作处联合组成约谈组,分别对董事会全体成员、监事会主席、经理层代表、董事会秘书等进行约谈。验收结果将由验收组提交至市国资委主任办公会议审议。(董事会秘书  王晶晶)


【关联阅读】根据2016年7月8日市国资委下发《关于推进2016年规范董事会建设的通知》(穗国资法〔2016〕8号)精神,澳门新葡新京app下载被纳入2016年重点推进规范董事会建设的14家市国资委监管企业之一。在完成制度清理、章程修订、工作调研(预验收)等规定程序,并在人员结构、机构设置、制度建设基本满足验收规范要求的基础上,澳门新葡新京app下载提出书面申请,接受市国资委所组织开展的现场验收,是2016年顺利完成规范董事会建设现场验收的第2家监管企业。

澳门新葡新京app下载规范董事会建设工作满足市国资委下述基本要求:一、落实董事会人员结构。澳门新葡新京app下载董事会由7名董事组成。其中,外部董事3名,占董事会成员人数比例43%(满足准公益类企业外部董事至少占1/3的要求),内部董事4名(含职工董事1名,由职工代表大会选举产生);二、健全董事会工作机构。澳门新葡新京app下载设立战略、提名、预算、审计、薪酬与考核5个专门委员会,其中薪酬与考核、审计2个专门委员会的召集人由外部董事担任,为董事会决策提供前期研究、咨询和建议。设置董事会秘书,指定专人负责董事会日常事务;三、建立董事会制度体系。以修订公司章程为核心,澳门新葡新京app下载建立及完善《澳门新葡新京app下载公司董事会议事规则》《澳门新葡新京app下载公司高管人员选聘办法》等9项董事会相关制度;建立及完善《澳门新葡新京app下载公司监事会议事规则》《澳门新葡新京app下载公司“三重一大”决策管理办法》等6项其他重要管理制度;建立及完善《澳门新葡新京app下载公司财务管理规定》《澳门新葡新京app下载公司内部控制管理办法》等70余项专项管理类制度,搭建起较为科学、完备的公司治理制度体系。


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